Slik kan arbeidslivskriminalitet oppstå og oppdages

Arbeidslivskriminalitet møter oss alle i hverdagen. Dette er kriminalitet alle som jobber med motvirke finansiell kriminalitet bør kjenne godt.

For deg som jobber med bekjempelse av antihvitvasking er dette forkriminalitet man må kjenne for å kunne avdekke mistenkelige transaksjoner og stoppe kriminaliteten!

En daglig leder i et budbilfirma som bla kjørte ut varer for Elkjøp og Power er dømt til tre år og tre måneders fengsel for økonomisk kriminalitet.

🔹Budbilfirmaet var det tredje leddet i næringskjeden. Øverst var elektrokjedene som hadde inngått avtale med et firma som større logistikkselkap og nederst i næringskjeden var det fiktive enkeltpersonforetak.

🔹Retten konkluderte med at det var «nærmest umulig, for en underleverandør som drev lovlig virksomhet uten bruk av svart arbeidskraft, å få til en lønnsom drift.»

🔹I tillegg til bruk av svart arbeid, har det også vært et omfattende bruk av fiktive fakturaer som medfører uriktig refusjon av merverdiavgift for tjenester som ikke har vært utført.

🔹Som de fleste som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet vet, er luringene ofte multikriminelle. Det er også tilfelle her for han ble også dømt for Nav-svindel siden ha. mottatt arbeidsavklaringspenger mens han har kjørt budbil.

🔹Til våren kommer den siste saken i dette store sakskomplekset opp der to personer i tingretten blant annet ble dømt for hvitvasking av henholdsvis 10,9 millioner kroner og 6,5 millioner kroner.

👮‍♀️Økokrim understreker i en pressemelding at økonomisk utroskap, underslag og skattesvik er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig.

Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt. Når det er driver eller eier av et selskap som gjør seg skyldig i økonomisk utroskap overfor selskapet, er oppdagelsesrisikoen liten. Av allmennpreventive hensyn er det derfor viktig med et strengt straffenivå i slike saker, legger Økokrim til.

🎓❓Interessert i å lære mer om hvordan arbeidslivskriminalitet skjer og ikke minst hvordan de hvitvasker utbyttet? Ta kontakt med meg, eller følg med nå vi legger ut våre Analyst Master Classes!