FCPA lanserer AHV Compliance Masterclass for etterlevelsesansvarlige - et helt nytt skreddersydd tilbud innen AHV-opplæring!

Kravene til kompetanse på antihvitvaskingsområdet er høye og i stadig utvikling.  Finanstilsynet forventer spisset opplæring tilpasset det ansvaret man har som ansvarlig for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, enten du er etterlevelsesansvarlig etter hvitvaskingsloven, compliance officer, ansvarlig for internkontroll, fagansvarlig, jobber med å gjøre kontrolltiltak innen AHV eller er leder med ansvar for hvitvasking eller governance i et rapporteringspliktig foretak.

Vi har derfor laget en serie med 4 årlige webinarer hvor vi vil gå i dybden på akkurat det du trenger i din rolle. 

For å kunne være dynamiske og oppdaterte på trender, modus, ny regulering og det høye tempoet vi ser innen både regulatorisk utvikling, tilsynspraksis, kriminalitetsbildet og antihvitvask-arbeidet mer generelt vil vi ikke sette endelig program for hvert webinar i forkant. 

Eksempler på temaer vi tenker å dekke er blant annet:

• Hvilket ansvar har du som jobber med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket?
  
• Hvordan bygge en god AHV-kultur og gå fra papir-compliance til faktisk etterlevelseskultur?
  
• Helhetsforståelse av antihvitvaskarbeidet og relevante regulatoriske krav
  
• Hvordan gjøre gode risikovurderinger, både operasjonelle risikovurderinger knyttet til AHV-prosesser og internkontroll, og etterlevelsesrisikovurderinger knyttet til funn i tilsynsrapporter og etterlevelse av regelverket.
  
• Hvordan lage gode etterlevelsesprogrammer, få til et helhetlig kontrollmiljø og utvikle gode og effektive årshjul for gjennomføring av kontroller
  
• Hvordan bygge gode kontrollkartotek, finne gode kontroller og vurdere effekten av disse slik at vi mer effektivt kan vurdere de faktiske restrisikoene
  
• Hvor går det ofte galt; dypdykk og analyser av tilsynspraksis i Norge og de andre Nordiske landene. Hva kan vi lære og hvordan unngå å gjøre de samme feilene.
  
• Bedre forståelse for hva vi egentlig leter etter; gjennom dypdykk i risikobilder og kunnskap om relevant bakenforliggende kriminalitet som f.eks a-krim, skatte-krim, sanksjonsomgåelse, narkotikahandel og organisert kriminalitet
  
• Forståelse for det operative arbeidet og den røde tråden. Hvordan vi sikrer at vi bruker de verktøyene vi har fra KYC og risikoklassifisering via løpende kundetiltak og transaksjonsmonitorering, til undersøkelser og rapportering.

I det arbeidet FCPA har gjort det siste året med å utvikle rolletilpassede opplæringsprogrammer for en rekke banker og andre foretak, har vi sett at det er vanskelig å finne slike spissede kurs som dekker opplæringskravene for ulike roller. 

Etter å ha finkjemmet markedet uten å finne gode alternativer har vi sammen med pilotbankene våre derfor bestemt oss for å utvikle egne AHV Masterclasses, designet for å gi deg akkurat det du behøver!

Vi har nå bestemt oss for å åpne opp for deltakelse fra flere enn pilotbankene våre og har derfor gleden av å invitere deg inn i våre nye rollebaserte, spissede masterclasses!

FCPAs AHV Compliance Masterclass består av fire årlige webinarer på 3 timer hver (totalt 12 kurstimer) som er skreddersydd for å gi deg en grundig forståelse av AHV Compliance, faktisk risikobasert tilnærming, helheten i FCP/AML operations, etterforskningsteknikk og ikke minst går vi i dybden på aktuelle modus, indikatorer, caser, kriminalitetsbildet og alt annet relevant som er viktig å få med seg for deg som jobber med antihvitvasking.

Kursene vil delvis holdes av FCPAs Torgeir Storberget Lie og delvis av andre eksperter avhengig av tema. Vi kan uansett love deg spennende og relevant innhold på aller høyeste faglige nivå!

Vi starter opp allerede 28. mars og vi har valgt å prise dette slik at flest mulig skal kunne bli med på kursene!

Datoer for AHV Compliance Masterclassene:

1. samling               Fredag  28.03 kl 09.00-12.00
2. samling               Onsdag 30.04 kl 12.00-15.00
3. samling               Fredag  23.05 kl 09.00-12.00
4. samling               Tirsdag  03.06 kl 12.00-15.00

Hvis du er leder og enten ønsker å melde på flere/hele teamet eller ønsker å delta på alle masterclassene kan du ta kontakt med Jannik på jannik.godager@fcpa.no for å finne en løsning tilpasset dere!

Gleder oss til å sees på Masterclass!

‍