‍

FCPA har det siste året samlet hundrevis av fagpersoner fra banker, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige virksomheter i et unikt faglig fellesskap gjennom våre rollebaserte Masterclasser.

Nå lanserer vi AHV Masterclass 2.0 – et løpende, årlig abonnement med kvartalsvise digitale samlinger, tilpasset deg som er hvitvaskingsansvarlig, operativt ansvarlig eller leder innen antihvitvasking.

Det skjer mye hele tiden på AHV-området, og det er krevende å få med seg alt. Derfor vil vi hvert kvartal oppsummere de viktigste endringene, trendene, tilsynsrapportene, dommene og rapportene du trenger å ha oversikt over. I tillegg vil våre eksperter forklare hva det faktisk betyr og hvordan du kan bruke dette i det daglige arbeidet.

Datoer for høsten 2025:

• Torsdag 16. oktober fra 12.00-15.00
• Torsdag 11. desember fra 12.00-15.00

Opptak blir gjort tilgjengelig i etterkant dersom datoene ikke passer. Datoer for 2026 publiseres ved årsskiftet.

Hold deg oppdatert på det som faktisk gjelder slik som for eksempel:

• Hvordan gjennomføre gode analyser og bedre undersøkelser gjennom bruk av metoder fra etterforskning og etterretning.
• Hvordan få bedre informasjon fra kundene gjennom å bruke elementer fra avhørsteknikk og kunnskap om innhenting av data og informasjon
• Hvordan finne informasjon i åpne kilder (OSINT) og hvordan bruke den infomasjonen man finner, som f.eks regnskapsinformasjon og verdien av registerinformasjon i ulike land
• Bedre forståelse for hva vi egentlig leter etter; gjennom dypdykk i risikobilder og kunnskap om relevant bakenforliggende kriminalitet som f.eks a-krim, skattekrim, sanksjonsomgåelse, narkotikahandel og organisert kriminalitet
• Den røde tråden og hvordan vi bedre kan bruke de verktøyene vi har fra KYC til risikoklassifisering, løpende kundetiltak, transaksjonsmonitorering, undersøkelser og rapportering.
• Regelverksendringer og nye krav til det operative arbeidet
• Tilsynsrapporter, myndighetenes forventninger og beste praksis
• Nasjonale og internasjonale veiledninger, risikoanalyser og rapporter
• Kriminalitetstrender, dommer og modus operandi
• Operasjonalisering av rammeverk og risikobasert tilnærming
• Forberedelser til AMLR og fremtidens AHV-arbeid

Hvordan fungerer det?

• Du får tilgang til fire digitale Masterclass-samlinger i året, en i kvartalet
• Hver samling varer i to timer og gjennomføres live på Teams (opptak er tilgjengelig)
• Når du melder deg på, får du automatisk invitasjon til neste og fortløpende til alle kommende samlinger
• Temaene tilpasses det som har skjedd siden sist – og det du trenger å vite i rollen din
• Du får kursbevis og tilgang til et faglig ressursbibliotek

Passer spesielt godt for deg som:

• Jobber operativt med anti-hvitvask til det daglige (innen f.eks KYC, CDD, EDD, ODD, TM)
• KYC eller AHV analytikere
• AHV fageksperter
• AHV spesialister
• AHV rådgiver
• Transaksjons analytiker

Vil du melde på flere eller hele teamet?

Ta kontakt med Jannik Godager på jannik.godager@fcpa.no for bedriftsløsning og grupperabatt.

Velkommen til et faglig fellesskap i konstant utvikling.
FCPA sine AHV Masterclass er din trygghet i en verden som stadig stiller nye krav.

‍